公司治理概況

公司治理主管

• 姓名：歐俊彥
• 選任日期：110年2月22日 ，本公司第九屆第十二次董事會通過
• 職權範圍：
  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事、監察人就任及持續進修。
  4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
  5. 協助董事、監察人遵循法令。
  6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
• 115年度執行情形：
  1. 依法於115年5月26日上午辦理公司股東會。會議通知、議程、會議資料、議事錄…等相關事宜悉依相關規定辦理。
  2. 辦理本年度董事會相關事宜。開會通知、議程、會議資料、議事錄…等相關事宜悉依相關規定辦理。
  3. 提供董事、獨立董事相關持續進修課程資訊並協助董事辦理持續進修事宜。
  4. 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，提供董事會成員，並進行更新。
  5. 提供董事所需之公司資訊，維持董事與公司各主管溝通、交流順暢。
  6. 依照公司治理實務守則，安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師進行會談交流會議。
  7. 協助董事會及股東會議事程序及決議法令遵循事宜，議題如需利益迴避均於事前提醒相關人員並確認依據相關規定辦理。
  8. 董事會中進行永續及公司治理運作情形報告、誠信經營推動情形報告。
• 115年度進修情形  :