公司治理概況

股票代号	6613
产业类别	电子工业
公司名称	朋亿股份有限公司
总机	(03)6676868
地址	新竹县竹北市嘉丰南路二段76号10楼之1
董事长	梁进利
总经理	马蔚
发言人	马蔚
发言人职称	总经理
发言人电话	(03)6676868
代理发言人	欧俊彦
主要经营业务	高科技产业制程系统、设备制造、安装及销售
公司成立日期	86/06/13
营利事业统一编号	16034271
实收资本额	389,007,425元
上柜日期	106/12/28
兴柜日期	105/12/22
公开发行日期	105/10/18
普通股每股面额	新台币 5元
已发行普通股数或TDR原股发行股数	77,801,485股 (含私募 0股)
特别股	0股
股票过户机构	凯基证券股份有限公司股务代理部
凯基证券电话	(02)23892999
过户地址	台北市重庆南路一段2号5楼
签证会计师事务所	安侯建业联合会计师事务所
签证会计师1	鄭安志
签证会计师2	陈政学
本公司特别股发行	无
本公司公司债发行	有
英文简称	Novatech
英文全名	NOVA TECHNOLOGY CORP.
英文通讯地址(街巷弄号)	10F-1., No.76, Sec. 2, Jiafeng S. Rd., Jhubei City,
英文通讯地址(县市国别)	Hsin-Chu County 30272,Taiwan,R.O.C.
传真机号码	(03)6676869
电子邮件信箱	IR@novatech.com.tw
公司网址	www.novatech.com.tw
关系人专区网址	www.novatech.com.tw
本公司采	月制会计年度（空白表历年制）
本公司于	之前采 月制会计年度

公司治理主管

姓名：欧俊彦 选任日期：110年2月22日 ，本公司第九届第十二次董事会通过 职权范围： 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。 制作董事会及股东会议事录。 协助董事、监察人就任及持续进修。 提供董事、监察人执行业务所需之数据。 协助董事、监察人遵循法令。 其他依公司章程或契约所订定之事项等。 115年度执行情形： 依法于115年5月26日上午办理公司股东会。会议通知、议程、会议资料、议事录…等相关事宜悉依相关规定办理。 办理本年度董事会相关事宜。开会通知、议程、会议资料、议事录…等相关事宜悉依相关规定办理。 提供董事、独立董事相关持续进修课程资讯并协助董事办理持续进修事宜。 针对公司经营领域及公司治理相关之最新法令规章修订发展，提供董事会成员，并进行更新。 提供董事所需之公司资讯，维持董事与公司各主管沟通、交流顺畅。 依照公司治理实务守则，安排独立董事与内部稽核主管、签证会计师进行会谈交流会议。 协助董事会及股东会议事程序及决议法令遵循事宜，议题如需利益回避均于事前提醒相关人员并确认依据相关规定办理。 董事会中进行永续及公司治理运作情形报告、诚信经营推动情形报告。 115年度进修情形 :
课程名称	开训日期	完训日期	训练时数	训练单位(机构)	当年度进修总时数
企业内部碳定价趋势与制度设计架构	115/06/25	115/06/25	3	财团法人中华经济研究院	12
2026 国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛	115/07/01	115/07/01	6	台湾证券交易所
2026台新新光净零高峰论坛	115/08/07	115/08/07	3	中华民国工商协进会