权责：
一、定期检讨规程并提出修正建议。
二、订定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构，并于年报中揭露绩效评估标准之内容。
三、定期评估董事及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬之内容及数额。年报中应揭露董事及经理人之绩效评估结果与薪资报酬之关联性及合理性。
| 姓名 | 职称 | 学经历 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
|---|---|---|---|
| 杨千 | 主席 |
|
|
| 许美丽 | 委员 |
|
|
| 叶惠心 | 委员 |
|
|
| 龙凤娣 | 委员 |
|
|
运作情形 |
||||
| 本届委员任期:2025年5月20日至2028年5月19日，截至2025年5月20日已开会0次，委员出席情形如下 | ||||
| 职称 | 姓名 | 实际列席次数 | 委托出席次数 | 实际列席率(%) |
| 独立董事 | 杨千 | 0 | 0 | NA |
| 独立董事 | 许美丽 | 0 | 0 | NA |
| 独立董事 | 叶惠心 | 0 | 0 | NA |
| 独立董事 | 龙凤娣 | 0 | 0 | NA |
朋亿为健全审计委员会之监督职能，特设置审计委员会信箱，以利股东、利害关系人及员工与审计委员会直接进行沟通。
审计委员会电子邮件信箱：Audit_Committee@novatech.com.tw
一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、内部控制制度有效性之考核。
三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、三、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
四、涉及董事自身利害关系之事项。
五、重大之资产或衍生性商品交易。
六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、签证会计师之委任、解任或报酬。
九、财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告。
十一、订定风险管理政策与程序并监督风险运作情形。
| 姓名 | 职称 | 学经历 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
|---|---|---|---|
| 叶惠心 | 主席 |
|
|
| 许美丽 | 委员 |
|
|
| 杨千 | 委员 |
|
|
| 龙凤娣 | 委员 |
|
|
运作情形 |
||||
| 本届委员任期:2025年5月20日至2028年5月19日，截至2025年5月20日已开会0次，委员出席情形如下 | ||||
| 职称 | 姓名 | 实际列席次数 | 委托出席次数 | 实际列席率(%) |
| 独立董事 | 叶惠心 | 0 | 0 | NA |
| 独立董事 | 许美丽 | 0 | 0 | NA |
| 独立董事 | 杨千 | 0 | 0 | NA |
| 独立董事 | 龙凤娣 | 0 | 0 | NA |
权责：
一、制定董事会成员所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准，并据以寻觅、审核及提名董事候选人。
二、建构及发展董事会及各委员会之组织架构，进行董事会之绩效评估，并评估独立董事之独立性。
三、订定并定期检讨董事进修计画。
四、审议本公司之公司治理实务守则。
五、 制定、推动及强化公司永续发展政策、年度计画及策略等。
六、 检讨、追踪与修订永续发展执行情形与成效。
七、 督导永续资讯揭露事项并审议永续报告书。
八、 督导本公司永续发展守则之业务或其他经董事会决议之永续发展相关工作之执行。
| 姓名 | 职称 | 学经历 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
|---|---|---|---|
| 杨千 | 主席 |
|
|
| 梁进利 | 委员 |
|
|
| 许美丽 | 委员 |
|
|
| 叶惠心 | 委员 |
|
|
| 龙凤娣 | 委员 |
|
|
运作情形 |
||||
| 本本届委员任期:2025年5月20日至2028年5月19日，截至2025年5月20日已开会0次，委员出席情形如下 | ||||
| 职称 | 姓名 | 实际列席次数 | 委托出席次数 | 实际列席率(%) |
| 独立董事 | 杨千 | 0 | 0 | NA |
| 董事 | 梁进利 | 0 | 0 | NA |
| 独立董事 | 许美丽 | 0 | 0 | NA |
| 独立董事 | 叶惠心 | 0 | 0 | NA |
| 独立董事 | 龙凤娣 | 0 | 0 | NA |
- 连络电话： +886-3-6676868
- 传真电话： +886-3-6676869
- 电子信箱： IR@novatech.com.tw
- 连络电话： +886-3-6676868
- 传真电话： +886-3-6676869
- 电子信箱： IR@novatech.com.tw
- 凯基证券股务代理部
- 100台北市中正区重庆南路一段2号5楼
- 连络电话： +886-2-23892999
- 传真电话： +886-2-2389-1878