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公司治理主管

  • 姓名：欧俊彦
  • 选任日期：110年2月22日 ，本公司第九届第十二次董事会通过
  • 职权范围：
    1. 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
    2. 制作董事会及股东会议事录。
    3. 协助董事、监察人就任及持续进修。
    4. 提供董事、监察人执行业务所需之数据。
    5. 协助董事、监察人遵循法令。
    6. 其他依公司章程或契约所订定之事项等。
  • 113年度执行情形：
    1. 依法于113年5月21日上午办理公司股东会。会议通知、议程、会议资料、议事录…等相关事宜悉依相关规定办理。
    2. 办理本年度董事会相关事宜。开会通知、议程、会议资料、议事录…等相关事宜悉依相关规定办理。
    3. 提供董事、独立董事相关持续进修课程资讯并协助董事办理持续进修事宜。
    4. 针对公司经营领域及公司治理相关之最新法令规章修订发展，提供董事会成员，并进行更新。
    5. 提供董事所需之公司资讯，维持董事与公司各主管沟通、交流顺畅。
    6. 依照公司治理实务守则，安排独立董事与内部稽核主管、签证会计师进行会谈交流会议。
    7. 协助董事会及股东会议事程序及决议法令遵循事宜，议题如需利益回避均于事前提醒相关人员并确认依据相关规定办理。
    8. 董事会中进行公司治理运作情形报告、诚信经营推动情形报告、企业社会责任执行情形报告。
  • 113年度进修情形 :
课程名称 开训日期 完训日期 训练时数 训练单位(机构) 当年度进修总时数
董事会的责任义务解析 113/05/16 113/05/16 3 社团法人台湾董事学会 12
股东会争议实务案例解析 113/08/14 113/08/14 3 财团法人金融法制暨犯罪防制中心
2024台新净零高峰论坛 113/10/07 113/10/07 3 中华民国工商协进会
2024WIW：AI热潮下的数位金融及永续金融协奏曲专题讲座 113/10/08 113/10/08 3 证券柜台买中心

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发言人–马蔚
代理发言人–欧俊彦
股务代理机构
  • 凯基证券股务代理部
  • 100台北市中正区重庆南路一段2号5楼
  • 连络电话： +886-2-23892999
  • 传真电话： +886-2-2389-1878
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