功能委員會

公司治理

功能委員會

薪酬委員會
權責:
一、定期檢討規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
三、定期評估董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性。
姓名 職稱 學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
楊千 主席
  • 美國華盛頓大學資訊科學博士
  • 交通大學經營管理研究所教授兼所長
  • 國立交通大學經營管理研究所榮譽教授
  • 偉聯科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
  • 禾榮科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員/永續發展委員會委員
  • 嘉彰(股)公司董事
許美麗 委員
  • 國立政治大學法學院法學博士
  • 國立政治大學法學院法學碩士
  • 國立陽明交通大學科技法學院科技法律研究所兼任教授
  • 臺灣新竹地方檢察署檢察官
  • 新竹律師公會理事長
  • 中華民國律師公會全國聯合會副理事長
  • 大眾聯合法律事務所律師
  • 竹塹量堂有限公司董事
葉惠心 委員
  • 東海大學會計系
  • 安永聯合會計師事務所執業會計師
  • 維勤會計師事務所負責人
  • 唯心財務顧問有限公司董事
  • 眾福科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
  • 矽瑪科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
龍鳳娣 委員
  • 亞利桑那大學化學系博士
  • 拉瑪大學化學系碩士
  • 東海大學生命科學研究中心主任
  • 東海大學化學系副教授
  • 中國醫藥大學營養系助理教授副教授
  • 美國國家衛生院癌症研究中心副研究員
  • 東海大學化學系教授
  • 東海大學生事務處學務長
運作情形
本屆委員任期:114年5月20日至117年5月19日,截至114年5月20日已開會0次,委員出席情形如下
職稱
姓名
實際列席次數
委託出席次數
實際列席率(%)
獨立董事
楊千
0
0
NA
獨立董事
許美麗
0
0
NA
獨立董事
葉惠心
0
0
NA
獨立董事
龍鳳娣
0
0
NA


 


 
審計委員會

朋億為健全審計委員會之監督職能,特設置審計委員會信箱,以利股東、利害關係人及員工與審計委員會直接進行溝通。
審計委員會電子郵件信箱:Audit_Committee@novatech.com.tw
 

權責:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、三、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、訂定風險管理政策與程序並監督風險運作情形。
姓名 職稱 學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
葉惠心 主席
  • 東海大學會計系
  • 安永聯合會計師事務所執業會計師
  • 維勤會計師事務所負責人
  • 唯心財務顧問有限公司董事
  • 眾福科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
  • 矽瑪科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
許美麗 委員
  • 國立政治大學法學院法學博士
  • 國立政治大學法學院法學碩士
  • 國立陽明交通大學科技法學院科技法律研究所兼任教授
  • 臺灣新竹地方檢察署檢察官
  • 新竹律師公會理事長
  • 中華民國律師公會全國聯合會副理事長
  • 大眾聯合法律事務所律師
  • 竹塹量堂有限公司董事
楊千 委員
  • 美國華盛頓大學資訊科學博士
  • 交通大學經營管理研究所教授兼所長
  • 國立交通大學經營管理研究所榮譽教授
  • 偉聯科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
  • 禾榮科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員/永續發展委員會委員
  • 嘉彰(股)公司董事
龍鳳娣 委員
  • 亞利桑那大學化學系博士
  • 拉瑪大學化學系碩士
  • 東海大學生命科學研究中心主任
  • 東海大學化學系副教授
  • 中國醫藥大學營養系助理教授副教授
  • 美國國家衛生院癌症研究中心副研究員
  • 東海大學化學系教授
  • 東海大學生事務處學務長

運作情形
本屆委員任期:114年5月20日至117年5月19日,截至114年5月20日已開會0次,委員出席情形如下
職稱
姓名
實際列席次數
委託出席次數
實際列席率(%)
獨立董事
葉惠心
0
0
NA
獨立董事
許美麗
0
0
NA
獨立董事
楊千
0
0
NA
獨立董事
龍鳳娣
0
0
NA

 
永續發展暨提名委員會
權責:
一、制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以尋覓、審核及提名董事候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫。
四、審議本公司之公司治理實務守則。
五、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
六、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
七、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
八、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
姓名 職稱 學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
楊千 主席
  • 美國華盛頓大學資訊科學博士
  • 交通大學經營管理研究所教授兼所長
  • 國立交通大學經營管理研究所榮譽教授
  • 偉聯科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
  • 禾榮科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員/永續發展委員會委員
  • 嘉彰(股)公司董事
梁進利 委員
  • 國立臺北工專(現為國立臺北科技大學)電機科冷凍空調組
  • 國立交通大學 EMBA 高階主管管理碩士
  • 聖暉工程科技股份有限公司董事長/執行長
  • 朋億股份有限公司董事長
  • 和碩工程股份有限公司董事長
  • 聖暉系統集成集團(股)公司董事長
  • 聖暉工程技術(深圳)有限公司董事
  • 深圳市鼎貿貿易有限公司董事
  • Sheng Huei International Co., Ltd.董事
  • Acter International Limited 董事
  • New Point Group Limited 董事
  • Acter Technology Singapore Pte.,Ltd 董事
  • Acter Technology Malaysia Sdn Bhd 董事
  • 冠禮控制科技(上海)有限公司董事長
  • 豐澤工程股份有限公司董事及執行長
  • 寶韻科技股份有限公司董事長
  • 蘇州冠禮科技有限公司董事長
  • Novatech Engineering & Construction Pte Ltd 董事
  • 聖暉工程科技有限責任公司(越南)董事
  • Acter Technology Co.,Ltd 董事長
  • 衛司特科技(股)公司董事
  • 銳澤實業(股)公司董事長
  • PT Acter Integration Teachnology Indonesia董事
  • Winmax Technology Malaysia Sdn. Bhd.董事
許美麗 委員
  • 國立政治大學法學院法學博士
  • 國立政治大學法學院法學碩士
  • 國立陽明交通大學科技法學院科技法律研究所兼任教授
  • 臺灣新竹地方檢察署檢察官
  • 新竹律師公會理事長
  • 中華民國律師公會全國聯合會副理事長
  • 大眾聯合法律事務所律師
  • 竹塹量堂有限公司董事
葉惠心 委員
  • 東海大學會計系
  • 安永聯合會計師事務所執業會計師
  • 維勤會計師事務所負責人
  • 唯心財務顧問有限公司董事
  • 眾福科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
  • 矽瑪科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
龍鳳娣 委員
  • 亞利桑那大學化學系博士
  • 拉瑪大學化學系碩士
  • 東海大學生命科學研究中心主任
  • 東海大學化學系副教授
  • 中國醫藥大學營養系助理教授副教授
  • 美國國家衛生院癌症研究中心副研究員
  • 東海大學化學系教授
  • 東海大學生事務處學務長

運作情形
本屆委員任期:114年5月20日至117年5月19日,截至114年5月20日已開會0次,委員出席情形如下
職稱
姓名
實際列席次數
委託出席次數
實際列席率(%)
獨立董事
楊千
0
0
NA
董事
梁進利
0
0
NA
獨立董事
許美麗
0
0
NA
獨立董事
葉惠心
0
0
NA
獨立董事
龍鳳娣
0
0
NA

 
標題 下載
薪資報酬委員會組織規程
薪資報酬委員會會議決議事項
審計委員會組織規程
審計委員會會議決議事項
永續發展暨提名委員會組織規程
永續發展暨提名委員會會議決議事項
提名委員會會議決議事項(113/8/6解散,成立永續發展暨提名委員會)

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發言人–馬蔚
代理發言人–歐俊彥
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  • 凱基證券股份有限公司股務代理部
  • 100台北市中正區重慶南路一段2號5樓
  • 連絡電話: +886-2-23892999
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