權責：
一、定期檢討規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
三、定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性。
| 姓名 | 職稱 | 學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 紀志毅 | 主席 |
|
|
| 楊聲勇 | 委員 |
|
|
| 李成 | 委員 |
|
|
| 邱慧吟 | 委員 |
|
|
|
運作情形
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本屆委員任期:111年05月24日至114年05月23日，截至113年08月06日，已開會8次，委員出席情形如下
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職稱 |
姓名 |
實際列席次數 |
委託出席次數 |
實際列席率(%) |
獨立董事 |
紀志毅 |
8 |
0 |
100 |
獨立董事 |
楊聲勇 |
8 |
0 |
100 |
獨立董事 |
李成 |
8 |
0 |
100 |
獨立董事 |
邱慧吟 |
8 |
0 |
100 |
朋億為健全審計委員會之監督職能，特設置審計委員會信箱，以利股東、利害關係人及員工與審計委員會直接進行溝通。
審計委員會電子郵件信箱：Audit_Committee@novatech.com.tw
權責:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、三、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、訂定風險管理政策與程序並監督風險運作情形。
| 姓名 | 職稱 | 學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 邱慧吟 | 主席 |
|
|
| 楊聲勇 | 委員 |
|
|
| 紀志毅 | 委員 |
|
|
| 李成 | 委員 |
|
|
|
運作情形 |
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本屆委員任期:111年05月24日至114年05月23日，截至113年08月06日，已開會15次，委員出席情形如下
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職稱 |
姓名 |
實際列席次數 |
委託出席次數 |
實際列席率(%) |
獨立董事 |
邱慧吟 |
15 |
0 |
100 |
獨立董事 |
紀志毅 |
15 |
0 |
100 |
獨立董事 |
楊聲勇 |
15 |
0 |
100 |
獨立董事 |
李成 |
15 |
0 |
100 |
權責：
一、制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以尋覓、審核及提名董事候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫。
四、審議本公司之公司治理實務守則。
五、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
六、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
七、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
八、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
| 姓名 | 職稱 | 學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 楊聲勇 | 主席 |
|
|
| 紀志毅 | 委員 |
|
|
| 李成 | 委員 |
|
|
| 邱慧吟 | 委員 |
|
|
| 梁進利 | 委員 |
|
|
|
運作情形 |
||||
|
本屆委員任期:113年08月06日至114年05月23日，截至113年08月06日，已開會0次，委員出席情形如下
|
||||
職稱 |
姓名 |
實際列席次數 |
委託出席次數 |
實際列席率(%) |
獨立董事 |
楊聲勇 |
0 |
0 |
100 |
獨立董事 |
紀志毅 |
0 |
0 |
100 |
獨立董事 |
李成 |
0 |
0 |
100 |
獨立董事 |
邱慧吟 |
0 |
0 |
100 |
董事 |
梁進利 |
0 |
0 |
100 |
權責：
一、制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以尋覓、審核及提名董事候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫。
四、審議本公司之公司治理實務守則。
| 姓名 | 職稱 | 學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 楊聲勇 | 主席 |
|
|
| 紀志毅 | 委員 |
|
|
| 李成 | 委員 |
|
|
| 邱慧吟 | 委員 |
|
|
| 梁進利 | 委員 |
|
|
| 許宗政(註1) | 委員 |
|
|
| 巫碧蕙(註2) | 委員 |
|
|
| 馬蔚(註3) | 委員 |
|
|
|
運作情形 |
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|
本屆委員任期:111年05月24日至114年05月23日，截至113年08月06日，已開會2次，委員出席情形如下
|
||||
職稱 |
姓名 |
實際列席次數 |
委託出席次數 |
實際列席率(%) |
獨立董事 |
楊聲勇 |
2 |
2 |
100 |
獨立董事 |
紀志毅 |
2 |
2 |
100 |
獨立董事 |
李成 |
2 |
2 |
100 |
獨立董事 |
邱慧吟 |
2 |
2 |
100 |
董事 |
梁進利 |
2 |
2 |
100 |
董事 |
許宗政(註1) |
1 |
1 |
100 |
董事 |
巫碧蕙(註2) |
2 |
2 |
100 |
董事 |
馬蔚(註3) |
1 |
1 |
100 |
註1:於112年5月31日解任
註2:於113年5月31日解任
註3:於112年8月7日新任;113年8月6日解任
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