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公司治理主管

  • 姓名：歐俊彥
  • 選任日期：110年2月22日 ，本公司第九屆第十二次董事會通過
  • 職權範圍：
    1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
    2. 製作董事會及股東會議事錄。
    3. 協助董事、監察人就任及持續進修。
    4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
    5. 協助董事、監察人遵循法令。
    6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
  • 113年度執行情形：
    1. 依法於113年5月21日上午辦理公司股東會。會議通知、議程、會議資料、議事錄…等相關事宜悉依相關規定辦理。
    2. 辦理本年度董事會相關事宜。開會通知、議程、會議資料、議事錄…等相關事宜悉依相關規定辦理。
    3. 提供董事、獨立董事相關持續進修課程資訊並協助董事辦理持續進修事宜。
    4. 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，提供董事會成員，並進行更新。
    5. 提供董事所需之公司資訊，維持董事與公司各主管溝通、交流順暢。
    6. 依照公司治理實務守則，安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師進行會談交流會議。
    7. 協助董事會及股東會議事程序及決議法令遵循事宜，議題如需利益迴避均於事前提醒相關人員並確認依據相關規定辦理。
    8. 董事會中進行公司治理運作情形報告、誠信經營推動情形報告、企業社會責任執行情形報告。
  • 113年度進修情形  :
課程名稱 開訓日期 完訓日期 訓練時數 訓練單位(機構) 當年度進修總時數
董事會的責任義務解析 113/05/16 113/05/16 3 社團法人台灣董事學會 12
股東會爭議實務案例解析 113/08/14 113/08/14 3 財團法人金融法制暨犯罪防制中心
2024台新淨零高峰論壇 113/10/07 113/10/07 3 中華民國工商協進會
2024WIW：AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座 113/10/08 113/10/08 3 證券櫃檯買中心

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發言人–馬蔚
代理發言人–歐俊彥
股務代理機構
  • 凱基證券股份有限公司股務代理部
  • 100台北市中正區重慶南路一段2號5樓
  • 連絡電話： +886-2-23892999
  • 傳真電話： +886-2-23891878
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