功能委員會

功能委員會

薪酬委員會
權責:
一、定期檢討規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
三、定期評估董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性。
姓名 職稱 學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
紀志毅 主席
  • 美國哈佛大學經濟學博士
  • 國立臺灣大學經濟學碩士
  • 國立政治大學財稅系學士
  • 國立中興大學財務金融系副教授
  • 國立中興大學會計系主任
  • 國立中正大學經濟系副教授
  • 國立中興大學財務金融系教授
  • 開曼美食達人股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
  • 聖暉工程科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/永續發展暨提名委員會
楊聲勇 委員
  • 美國卓克索大學財務金融研究所博士
  • 亞洲大學管理學院院長
  • 國立中興大學財務金融學系主任
  • 國立中興大學 EMBA 執行長
  • 國立台灣大學國際企業學系兼任教授
  • 靜宜大學國際事務長暨國際學院院長
  • 國立中興大學財務金融學系榮譽特聘教授
  • 智微科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
  • 中國信託金融控股(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/風險管理委員會委員/永續委員會委員
  • 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/提名委員會委員/風險管理委員會委員
  • 台灣財務工程學會監事
李成 委員
  • 美國杜蘭大學法學博士
  • 東海大學法律系專任副教授
  • 美國聯邦及紐約州律師
  • Lee &Tsai.Attorney at Law 律師事務所律師
  • 東海大學法律系系主任兼法研所所長
  • 經濟部貿易調查委員會顧問
  • 德律國際專利商標法律事務所顧問
  • 東海大學 EMBA 兼任副教授
  • 逢甲大學 EMBA 兼任副教授
  • 力山工業(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
  • 拓凱實業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
邱慧吟 委員
  • 國立台灣大學會計學研究所
  • 國立政治大學會計系
  • 勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
  • 勤業眾信聯合會計師事務所高雄所審計部經理
  • 永華聯合會計師事務所合夥會計師
  • 鑫大會計師事務所合夥會計師
  • 維裕聯合會計師事務所所長
  • 力容投資股份有限公司負責人
  • 聖暉工程科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/永續發展暨提名委員會
運作情形
本屆委員任期:111年05月24日至114年05月23日,截至113年已開會8次,委員出席情形如下
職稱
姓名
實際列席次數
委託出席次數
實際列席率(%)
獨立董事
紀志毅
8
0
100
獨立董事
楊聲勇
8
0
100
獨立董事
李成
8
0
100
獨立董事
邱慧吟
8
0
100


 



審計委員會
 

朋億為健全審計委員會之監督職能,特設置審計委員會信箱,以利股東、利害關係人及員工與審計委員會直接進行溝通。
審計委員會電子郵件信箱:Audit_Committee@novatech.com.tw
 

權責:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、三、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、訂定風險管理政策與程序並監督風險運作情形。
姓名 職稱 學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
邱慧吟 主席
  • 國立台灣大學會計學研究所
  • 國立政治大學會計系
  • 勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
  • 勤業眾信聯合會計師事務所高雄所審計部經理
  • 永華聯合會計師事務所合夥會計師
  • 鑫大會計師事務所合夥會計師
  • 維裕聯合會計師事務所所長
  • 力容投資股份有限公司負責人
  • 聖暉工程科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/永續發展暨提名委員會
楊聲勇 委員
  • 美國卓克索大學財務金融研究所博士
  • 亞洲大學管理學院院長
  • 國立中興大學財務金融學系主任
  • 國立中興大學 EMBA 執行長
  • 國立台灣大學國際企業學系兼任教授
  • 靜宜大學國際事務長暨國際學院院長
  • 國立中興大學財務金融學系榮譽特聘教授
  • 智微科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
  • 中國信託金融控股(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/提名委員會委員/風險管理委員會委員/永續委員會委員
  • 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/風險管理委員會委員
  • 台灣財務工程學會監事
紀志毅 委員
  • 美國哈佛大學經濟學博士
  • 國立臺灣大學經濟學碩士
  • 國立政治大學財稅系學士
  • 國立中興大學財務金融系副教授
  • 國立中興大學會計系主任
  • 國立中正大學經濟系副教授
  • 國立中興大學財務金融系教授
  • 開曼美食達人股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
  • 聖暉工程科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/永續發展暨提名委員會
李成 委員
  • 美國杜蘭大學法學博士
  • 東海大學法律系專任副教授
  • 美國聯邦及紐約州律師
  • Lee & Tsai.Attorney at Law 律師事務所律師
  • 東海大學法律系系主任兼法研所所長
  • 經濟部貿易調查委員會顧問
  • 德律國際專利商標法律事務所顧問
  • 東海大學 EMBA 兼任副教授
  • 逢甲大學 EMBA 兼任副教授
  • 力山工業(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
  • 拓凱實業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員

運作情形
本屆委員任期:111年05月24日至114年05月23日,截至113年已開會16次,委員出席情形如下
職稱
姓名
實際列席次數
委託出席次數
實際列席率(%)
獨立董事
邱慧吟
16
0
100
獨立董事
紀志毅
16
0
100
獨立董事
楊聲勇
16
0
100
獨立董事
李成
16
0
100

 
永續發展暨提名委員會介紹
權責:
一、制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以尋覓、審核及提名董事候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫。
四、審議本公司之公司治理實務守則。
五、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
六、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
七、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
八、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
姓名 職稱 學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
楊聲勇 主席
  • 美國卓克索大學財務金融研究所博士
  • 亞洲大學管理學院院長
  • 國立中興大學財務金融學系主任
  • 國立中興大學 EMBA 執行長
  • 國立台灣大學國際企業學系兼任教授
  • 國立中興大學財務金融學系榮譽特聘教授
  • 智微科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
  • 中國信託金融控股(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/提名委員會委員/風險管理委員會委員/永續委員會委員
  • 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/風險管理委員會委員
  • 台灣財務工程學會監事
紀志毅 委員
  • 美國哈佛大學經濟學博士
  • 國立臺灣大學經濟學碩士
  • 國立政治大學財稅系學士
  • 國立中興大學財務金融系副教授
  • 國立中興大學會計系主任
  • 國立中正大學經濟系副教授
  • 國立中興大學財務金融系教授
  • 開曼美食達人股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
  • 聖暉工程科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/永續發展暨提名委員會
李成 委員
  • 美國杜蘭大學法學博士
  • 東海大學法律系專任副教授
  • 美國聯邦及紐約州律師
  • Lee & Tsai.Attorney at Law 律師事務所律師
  • 東海大學法律系系主任兼法研所所長
  • 經濟部貿易調查委員會顧問
  • 德律國際專利商標法律事務所顧問
  • 東海大學 EMBA 兼任副教授
  • 逢甲大學 EMBA 兼任副教授
  • 力山工業(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
  • 拓凱實業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
邱慧吟 委員
  • 國立台灣大學會計學研究所
  • 國立政治大學會計系
  • 勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
  • 勤業眾信聯合會計師事務所高雄所審計部經理
  • 永華聯合會計師事務所合夥會計師
  • 鑫大會計師事務所合夥會計師
  • 維裕聯合會計師事務所所長
  • 力容投資股份有限公司負責人
  • 聖暉工程科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/永續發展暨提名委員會
梁進利 委員
  • 國立臺北工專(現為國立臺北科技大學)電機科冷凍空調組
  • 國立交通大學 EMBA 高階主管管理碩士
  • 貢山空調冷凍(股)公司工程部經理
  • 聖暉工程科技股份有限公司董事長/執行長
  • 朋億股份有限公司董事長
  • 和碩工程股份有限公司董事長
  • 聖暉系統集成集團(股)公司董事長
  • 聖暉工程技術(深圳)有限公司董事
  • 深圳市鼎貿貿易有限公司董事
  • Sheng Huei International Co., Ltd.董事
  • Acter International Limited 董事
  • New Point Group Limited 董事
  • Acter Technology Singapore Pte.,Ltd 董事
  • Acter Technology Malaysia Sdn Bhd 董事
  • 冠禮控制科技(上海)有限公司董事長
  • 豐澤工程股份有限公司董事及執行長
  • 寶韻科技股份有限公司董事長
  • 蘇州冠禮科技有限公司董事長
  • Novatech Engineering & Construction Pte Ltd 董事
  • 聖暉工程科技有限責任公司(越南)董事
  • Acter Technology Co.,Ltd 董事長
  • 衛司特科技(股)公司董事
  • 銳澤實業(股)公司董事長
  • PT Acter Integration Teachnology Indonesia董事

運作情形
本屆委員任期:113年08月06日至114年05月23日,截至113年已開會1次,委員出席情形如下
職稱
姓名
實際列席次數
委託出席次數
實際列席率(%)
獨立董事
楊聲勇
1
0
100
獨立董事
紀志毅
1
0
100
獨立董事
李成
1
0
100
獨立董事
邱慧吟
1
0
100
董事
梁進利
1
0
100

 
提名委員會介紹(113.8.6解散,並成立永續發展暨提名委員會)
權責:
一、制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以尋覓、審核及提名董事候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫。
四、審議本公司之公司治理實務守則。
姓名 職稱 學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
楊聲勇 主席
  • 美國卓克索大學財務金融研究所博士
  • 亞洲大學管理學院院長
  • 國立中興大學財務金融學系主任
  • 國立中興大學 EMBA 執行長
  • 國立台灣大學國際企業學系兼任教授
  • 國立中興大學財務金融學系榮譽特聘教授
  • 智微科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
  • 中國信託金融控股(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/提名委員會委員/風險管理委員會委員/永續委員會委員
  • 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/風險管理委員會委員
  • 台灣財務工程學會監事
紀志毅 委員
  • 美國哈佛大學經濟學博士
  • 國立臺灣大學經濟學碩士
  • 國立政治大學財稅系學士
  • 國立中興大學財務金融系副教授
  • 國立中興大學會計系主任
  • 國立中正大學經濟系副教授
  • 國立中興大學財務金融系教授
  • 開曼美食達人股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
  • 聖暉工程科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/永續發展暨提名委員會
李成 委員
  • 美國杜蘭大學法學博士
  • 東海大學法律系專任副教授
  • 美國聯邦及紐約州律師
  • Lee & Tsai.Attorney at Law 律師事務所律師
  • 東海大學法律系系主任兼法研所所長
  • 經濟部貿易調查委員會顧問
  • 德律國際專利商標法律事務所顧問
  • 東海大學 EMBA 兼任副教授
  • 逢甲大學 EMBA 兼任副教授
  • 力山工業(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
  • 拓凱實業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
邱慧吟 委員
  • 國立台灣大學會計學研究所
  • 國立政治大學會計系
  • 勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
  • 勤業眾信聯合會計師事務所高雄所審計部經理
  • 永華聯合會計師事務所合夥會計師
  • 鑫大會計師事務所合夥會計師
  • 維裕聯合會計師事務所所長
  • 力容投資股份有限公司負責人
  • 聖暉工程科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/永續發展暨提名委員會
梁進利 委員
  • 國立臺北工專(現為國立臺北科技大學)電機科冷凍空調組
  • 國立交通大學 EMBA 高階主管管理碩士
  • 貢山空調冷凍(股)公司工程部經理
  • 聖暉工程科技股份有限公司董事長/執行長
  • 朋億股份有限公司董事長
  • 和碩工程股份有限公司董事長
  • 聖暉系統集成集團(股)公司董事長
  • 聖暉工程技術(深圳)有限公司董事
  • 深圳市鼎貿貿易有限公司董事
  • Sheng Huei International Co., Ltd.董事
  • Acter International Limited 董事
  • New Point Group Limited 董事
  • Acter Technology Singapore Pte.,Ltd 董事
  • Acter Technology Malaysia Sdn Bhd 董事
  • 冠禮控制科技(上海)有限公司董事長
  • 豐澤工程股份有限公司董事及執行長
  • 寶韻科技股份有限公司董事長
  • 蘇州冠禮科技有限公司董事長
  • Novatech Engineering & Construction Pte Ltd 董事
  • 聖暉工程科技有限責任公司(越南)董事
  • Acter Technology Co.,Ltd 董事長
  • 衛司特科技(股)公司董事
  • 銳澤實業(股)公司董事長
  • PT Acter Integration Teachnology Indonesia董事
許宗政(註1) 委員
  • 國立臺灣大學EMBA-國際企業管理碩士
  • 國立臺灣大學化學工程系
  • 聖暉工程科技(股)公司總經理
  • 聖暉工程技術(蘇州)有限公司監事
  • 聖暉工程技術(深圳)有限公司董事
  • 深圳市鼎貿貿易有限公司監事
  • PT ACTER Technology Indonesia 董事
  • Acter Egineering Co., Ltd.董事
  • Acter Technology Singapore Pte., Ltd.董事
  • Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.董事
  • 光主科技(股)公司副總經理
  • 朋億(股)公司董事/總經理董事
  • 豐澤工程(股)公司董事
  • 冠禮控制科技(上海)有限公司董事
  • 蘇州冠禮科技有限公司董事
  • Novatech Engineering & Construction Pte Ltd 董事及總經理
巫碧蕙(註2) 委員
  • 國立中興大學管理學碩士
  • 逢甲大學國際貿易系
  • 育偉皮件實業(股)公司總經理
  • 鈴鹿複合建材(上海)有限公司總經理
馬蔚(註3) 委員
  • 龍華工專機械工程科
  • 冠禮控制科技(上海)有限公司董事長
  • 蘇州冠禮科技有限公司董事長
  • 朋億股份有限公司董事/總經理
  • 寶韻科技(股)公司董事長
  • 豐澤工程(股)公司董事
  • 銳澤實業(股)公司董事
  • 達德設計(股)公司董事長/總經理

運作情形
本屆委員任期:111年05月24日至114年05月23日,截至113年08月06日,已開會2次,委員出席情形如下
職稱
姓名
實際列席次數
委託出席次數
實際列席率(%)
獨立董事
楊聲勇
2
2
100
獨立董事
紀志毅
2
2
100
獨立董事
李成
2
2
100
獨立董事
邱慧吟
2
2
100
董事
梁進利
2
2
100
董事
許宗政(註1)
1
1
100
董事
巫碧蕙(註2)
2
2
100
董事
馬蔚(註3)
1
1
100
註1:於112年5月31日解任
註2:於113年5月31日解任
註3:於112年8月7日新任;113年8月6日解任
標題 下載
薪資報酬委員會組織規程
薪資報酬委員會會議決議事項
審計委員會組織規程
審計委員會會議決議事項
永續發展暨提名委員會組織規程
永續發展暨提名委員會會議決議事項
提名委員會會議決議事項
${ notificationStatus.title }

${ notificationStatus.content }

${ notificationStatus.btn }